Суд города Атырау вынес приговор группе лиц, признанных виновными в экономических преступлениях, связанных с фиктивными счетами-фактурами и легализацией доходов, полученных преступным путем. Расследование проводилось областным Департаментом АФМ, передает kazlenta.kz.
Следствием установлено, что группа во главе с Тюякпаевым А.С., при участии Аргалаш С.А. и Булатова А.С., организовала схему по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов через оформление фиктивных счетов-фактур на сумму 1,8 млрд тенге.
В результате государству причинён ущерб в виде неуплаченных налогов на 590 млн тенге. Тюякпаев также легализовал 342 млн тенге, переведя средства через счета подконтрольных компаний на счет своей супруги.
Суд наложил арест на имущество обвиняемых: 4 автомобиля, 2 квартиры и жилой дом. В ходе следствия добровольно возмещено 236 млн тенге.
По информации ведомства, Тюякпаев, Аргалаш и Булатов признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 2 лет 4 месяцев до 4 лет. Кроме того, в доход государства конфискованы квартира и автомобиль, приобретённые на преступные доходы. Остальное имущество остаётся под арестом до завершения гражданского иска.
Приговор ещё не вступил в законную силу.