Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении преступной группы в составе 7-ми лиц, во главе с Болат К., Кыстаубаева У., и других лиц, которые занимались выпиской фиктивных счетов - фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение, передаёт kazlenta.kz со ссылкой на АФМ.
Следствием установлено, что данные лица в период с 2018 по 2020 гг оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подконтрольные им 4 коммерческих компании на общую сумму более 3 млрд.тенге.
В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты печати, банковские карты, компьютеры, ноутбуки, ранее обналиченные денежные средства в сумме 7 млн.тг., а также установлен факт выращивания запрещенных наркотических средств «марихуаны» весом 849 гр.
Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст.216 ч.3 УК РК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам лишения свободы от 3 до 4,8 лет.
Досудебное расследование по факту обнаружения запрещенных наркотических средств передано по последственности в ДП города Алматы.