Ru  Kz
Алматы C
Все новости

Преступная группировки в ВКО нанесла ущерб в 1,5 млрд тенге

Преступная группировки в ВКО нанесла ущерб в 1,5 млрд тенге
Фото: Из открытых источников

В Усть-Каменогорске пресечена деятельность еще одной ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет-фактур на территории Восточно-Казахстанской области,  передает kazlenta.kz со ссылкой на zakon.kz.

Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан финансового мониторинга завершено расследованием уголовное дело в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.

В ходе следствия установлено, что организатор преступной группы в период с 2017 - 2019 г. г. создав ряд предприятий на подставных лиц, осуществлял незаконную деятельность на территории Восточно-Казахстанской области. Фирмы не имели штат работников, имущества – отсутствовали транспортные средства, здания, складские помещения и производственно-технические базы, по месту регистрации не располагались. Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчетность не сдавали, - сообщили в ДЭР по ВКО.

По информации ведомства, фактически предприятия использовались в преступной деятельности, путем выписывания бестоварных счет фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов, для незаконного увеличения ими затратной части, в целях уклонения от уплаты налогов.

Общая сумма материального ущерба, причиненная государству за период 2017 - 2019 годов действиями организованной преступной группы в виде неуплаченных налогов с предприятий контрагентов-покупателей составила в сумме 1,5 млрд. тенге.

Приговором суда члены ОПГ признаны виновными по ст.ст. 262 ч.1, ст.216 ч.3 УК РК и осуждены к различным годам лишения свободы от 5 до 7 лет лишения свободы.
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Комментарии отсутствуют
Будьте первым, кто оставит комментарий!
для добавления комментариев
Уже зарегистрированы?
Объём отсортированных отходов в РК вырос на 7% за год
4 из 5 казахстанцев с нищенскими доходами ниже стоимости продовольственной корзины живут в семьях из 5 и более человек
Как банки кредитуют казахстанцев в период самого тяжёлого геополитического кризиса?
Останутся ли сёла без учителей?
Треть домохозяйств РК пользуются туалетами с выгребной ямой
Лучшее за неделю
Мультимедиа
5 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
Как подать заявку на автокредит под 4 процента: инструкция
“Работа в нефтяной компании”: 16 граждан обманули жительницы Кызылординской области
"Громили авто на лошадях": незаконный кокпар в Алматинской области закончился вандализмом
Украина выиграла конкурс «Евровидение» 2022