Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области АФМ РК завершено расследованием уголовное дело в отношении организованной преступной группы в составе 5 лиц, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, передает kazlenta.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу.
В ходе следствия установлено, что организаторы преступной группы в период с 2018 - 2020 г. создав 9 предприятий на знакомых и родственников, а также на осужденных и социально уязвимых людях за вознаграждения, осуществляли незаконную деятельность на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.
Фактически, подставные предприятия были подконтрольны ОПГ и использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счетов-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов.
Кроме этого, для осуществления законной предпринимательской деятельности, предприятия не имели офиса, штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз.
По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий в городах Экибастуз, Павлодар и Усть-Каменогорск и местам жительства фигурантов изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и крипто ключи, чековые книжки, денежные средства в сумме 9 миллионов тенге.
Приговором суда организаторы и члены ОПГ признаны виновными по ст. ст.262 ч.1, ст.216 ч.3 УК РК и осуждены к различным годам лишения свободы от 3-х до 7 лет лишения свободы.
Следует отметить, что в 2020 году Департаментом пресечена деятельность 4 ОПГ, занимавшихся аналогичными преступлениями.