Жительница ВКО занималась выпиской фиктивных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение

Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении жительницы г.Усть-Каменогорск, занимавшейся выпиской фиктивных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение,  сообщает kazlenta.kz со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу.

Следствием установлено, что она в период с 2017 по 2019 годы оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетные ей две коммерческие компании.

Также следует отметить, что созданные ею лжепредприятия не имели штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз и с момента создания ТОО фактически предпринимательской деятельностью не занимались, а в налоговых отчетностях предприятия показывали недостоверные и искаженные данные.

В результате незаконных действий государству причинен ущерб на сумму 247 млн. тенге в виде неуплаченных налогов.

Приговором суда №2 г.Усть-Каменогорск она признана виновной по ст. 216 ч.3 и ст.28 ч.3 УК РК и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті материалдық сыйақы үшін жалған бухгалтерлік есеп шоттарды жазып берумен айналысқан Өскемен қаласының тұрғынына қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Тергеу барысында ол 2017-2019 жылдар аралығына өзіне тиесілі екі фирма арқылы коммерциялық ұйымдарға тауарларды іс жүзінде жеткізбей, жұмыстарды орындамай және қызметтерді көрсетпей жалған бухгалтерлік құжаттарды рәсімдеп келгені анықталды. Сонымен қатар, ол тіркеген жалған кәсіпорындардың штатында ешқандай қызметкерлердің, мүлік, қойма және өндірістік техникалық базалардың болмағанын және ашылған сәттен бастап ЖШС кәсіпкерлік қызметпен айналыспағанын, салық есептерінде бұрмаланған мәліметтерді көрсеткенін атап өткен жөн. Заңсыз әрекеттер нәтижесінде мемлекетке өтелмеген салықтар түрінде 247 млн. теңге сомасына залал келтірілді. Өскемен қаласы № 2 сотының үкіміне сәйкес ол ҚР ҚК 216-бабының 3-б. және 28-бабының 3-б. бойынша кінәлі деп танылып, үш жылға бас бостандығынан айыру жазасына тартылды. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении жительницы г.Усть-Каменогорск, занимавшейся выпиской фиктивных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение. Следствием установлено, что она в период с 2017 по 2019 годы оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетные ей две коммерческие компании. Также следует отметить, что созданные ею лжепредприятия не имели штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз и с момента создания ТОО фактически предпринимательской деятельностью не занимались, а в налоговых отчетностях предприятия показывали недостоверные и искаженные искаженные данные. В результате незаконных действий государству причинен ущерб на сумму 247 млн. тенге в виде неуплаченных налогов. Приговором суда №2 г.Усть-Каменогорск она признана виновной по ст. 216 ч.3 и ст.28 ч.3 УК РК.

Публикация от КФМ МФ РК 2 Июн 2020 в 11:14 PDT