Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по пресечению незаконной деятельности криптовалютных обменных площадок, передает kazlenta.kz.
По данным ведомства, уже ликвидировано 130 теневых криптообменников, которые использовались преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. В ходе финансовых расследований арестовано 16,7 млн USDT.
Как отмечают в АФМ, схема работы таких площадок выглядит следующим образом: владельцы «наркошопов» и кибермошенники переводят деньги на банковские счета или криптокошельки обменников, где средства проходят через серию транзакций, чтобы скрыть источник происхождения. За «услуги» по легализации взимается вознаграждение.
Для проведения операций часто используются банковские карты и электронные кошельки, оформленные на подставных лиц (дропперов). Таким образом, нелегальные обменники становятся «профессиональными отмывателями», помогая клиентам обналичивать и выводить средства за рубеж.
Агентство призвало граждан пользоваться только услугами лицензированных криптоплощадок, деятельность которых регулируется в рамках законодательства, и напомнило, что участие в незаконных схемах может повлечь уголовную ответственность.