Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы пресёк деятельность финансовой пирамиды «Boxy Wealth», передает kazlenta.kz.
Организаторы представлялись инвестиционной компанией и предлагали вкладчикам якобы высокодоходный заработок под видом просмотра рекламных материалов. Участникам обещали доходность от 5% до 10% в сутки – что эквивалентно более 150% в месяц и свыше 1800% годовых.
Система также предусматривала выплату дивидендов за привлечение новых участников: по 10% от вложений каждого приглашённого по реферальной ссылке.
Приём средств осуществлялся на банковские карты, оформленные на подставных лиц. В дальнейшем деньги переводились на криптокошельки для сокрытия их происхождения.
По данным АФМ, потерпевшими признаны более 180 граждан. Общий ущерб составил порядка 230 млн тенге. Организатор схемы арестована на два месяца.
Расследование продолжается. Иные подробности не разглашаются в соответствии со ст. 201 УПК РК.