Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold», передает kazlenta.kz.
Организаторы представляли компанию как продавца ювелирных изделий и обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40–60% от вложенной суммы в течение пяти месяцев, гарантируя при этом сохранность основного капитала. Фактически выплаты осуществлялись за счет привлечения новых участников, а не прибыли от продажи украшений.
По данным следствия, в финансовую пирамиду было привлечено более 200 человек, которые инвестировали свыше 400 миллионов тенге. Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания средств.
В настоящее время организатор схемы заключена под стражу. На ее имущество (автомобиль и жилой дом) наложены ограничения.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.