Департаментом АФМ по Актюбинской области выявлена и пресечена деятельность финансовой пирамиды «Harmony Rider Technology», передает kazlenta.kz.
Мошенники представлялись представителями крупной американской компании, якобы занимающейся производством электросамокатов, и обещали гражданам высокие доходы. На деле схема не имела отношения к реальному бизнесу: выплаты осуществлялись исключительно за счёт привлечения новых участников.
По информации следствия, вкладчикам предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы инвестиций, а также бонусы за привлечение новых участников. В результате 115 человек стали жертвами схемы, вложив в неё свыше 197 миллионов тенге.
Полученные от вкладчиков средства подозреваемые переводили на криптовалютный кошелёк платформы OKX, затем конвертировали в фиатные деньги и выводили на банковские счета. На преступные доходы были приобретены две квартиры в Актобе и три автомобиля, оформленные на родственников фигурантов дела. По решению суда на это имущество наложен арест.
Досудебное расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Вся остальная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, в настоящее время продолжается расследование по созданию филиалов этой финансовой пирамиды в шести регионах страны – Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.