Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту при координации прокуратуры пресек деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», передает kazlenta.kz.
Под видом продажи ювелирных изделий организаторы предлагали гражданам инвестировать средства, обещая «гарантированную» доходность в 50–60% ежемесячно и полную сохранность вложений. Фактически выплаты осуществлялись за счет средств новых участников.
В схему вовлекли более 400 вкладчиков, общий объем привлеченных средств превысил 1 млрд тенге. На незаконные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе – по решению суда на них наложен арест.
Для обналичивания денег фигуранты использовали банковские реквизиты родственников, вовлекая их в качестве так называемых «дропперов».
Организатор схемы арестована на два месяца. Остальная информация по делу не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.