Департамент АФМ по городу Шымкент пресек деятельность финансовой пирамиды «Mooni Gold», передает kazlenta.kz.
Организаторы структуры позиционировали ее как компанию по продаже ювелирных изделий, обещая вкладчикам ежемесячный доход 20–30% на протяжении пяти месяцев и гарантируя сохранность капитала. Однако выплаты осуществлялись не из прибыли, а за счет средств новых участников.
По данным следствия, в пирамиду было привлечено более 1000 человек, а общий ущерб превысил 500 млн тенге. На незаконные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомобиль общей стоимостью 280 млн тенге. На имущество наложен арест по санкции суда.
Во время обысков изъяты 15 млн тенге наличными и 67 золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге.
Большинство вкладчиков оформляли кредиты под залог жилья и автотранспорта, чтобы вложить средства в пирамиду. Одна из потерпевших – пенсионерка – заложила квартиру и передала организаторам 67 млн тенге.
Кроме того, подозреваемые привлекали участников схемы в качестве так называемых «дропперов» – лиц, через чьи банковские счета проходили деньги от новых вкладчиков для обналичивания.
Подозреваемые арестованы на два месяца. Иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.