Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области проводится расследование по факту незаконного получения доступа к банковским счетам и осуществления через них противоправных финансовых операций, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым людям открыть счета в банках второго уровня на своё имя. После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников управление этими счетами переходило под их контроль.
За участие в таких действиях вовлечённые граждане, так называемые «дропперы», получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США. Через их счета проходили средства, похищенные у жертв интернет-мошенничества. Общая сумма незаконных операций превысила 17 миллионов тенге.
В одном из эпизодов, когда один из дропперов отказался продолжать участие после блокировки карты, участники преступной группы похитили его и под угрозами требовали восстановить доступ к счёту.
Организатор схемы признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
Напомним, с 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Казахстана введена статья 232-1, устанавливающая уголовную ответственность за дропперство – незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счёту, платёжному инструменту либо идентификационному средству. Максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.