Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует дело о крупном хищении средств ТОО «Богатырь Комир», 50% долей которого принадлежит АО «Самрук-Қазына», передает kazlenta.kz.
По данным следствия, группа руководителей нескольких коммерческих фирм организовала поставки на предприятие бывших в употреблении деталей, выдавая их за новые.
Для реализации схемы участники привлекли сотрудника «Богатырь Комир», отвечавшего за приёмку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подменённых запасных частей и формально подтверждал их соответствие стандартам.
В течение двух лет по фиктивным сертификатам на предприятие поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем, которые представляли как новые заводские изделия. Ущерб компании оценивается в 123 млн тенге.
Вырученные средства, по информации АФМ, выводились через фиктивные договоры на аффилированные ИП и фирмы, после чего обналичивались. В ходе обысков у подозреваемых изъяли 27 млн тенге наличными. Суд наложил арест на шесть автомобилей, включая Cadillac Escalade, Range Rover и Toyota Land Cruiser 250.
Трое фигурантов дела заключены под стражу. Следственные действия продолжаются. Иная информация не разглашается в соответствии со ст. 201 УПК РК.