В области Абай сотрудники Департамента Агентства финансового мониторинга пресекли деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY», маскировавшейся под потребительский кооператив, передает kazlenta.kz.
По данным АФМ, организаторы привлекали граждан в кооператив, ранее работавший под названием «HALYK QUATY», обещая приобретение жилья и автомобилей в беспроцентную рассрочку. Для доверия потенциальных вкладчиков использовались сайт, социальные сети и рекламные лозунги вроде «Счастье в каждую семью!».
После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» кооператив был переименован. Для расширения аудитории руководство запускало маркетинговые акции, включая розыгрыш туристических путёвок в Турцию.
Следствие установило, что организатор создал ТОО «QAZ INFO MARKET» для вывода и легализации средств вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались.
В финансовую пирамиду были вовлечены более 1,5 тысячи человек. Общая сумма привлечённых средств составила 6,8 млрд тенге. Организатор задержан и помещён под стражу. Расследование продолжается.
Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со ст. 201 УПК РК.