Столичный департамент АФМ проводит расследование в отношении сотрудников строительной компании, организовавших схему хищения денежных средств под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе «Qyran», передает kazlenta.kz.
По данным ведомства, в офисе продаж потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и другие документы, которые якобы подтверждали права застройщика на объекты. Гражданам предлагали приобрести квартиры, коммерческие помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, заверяя, что сделки являются законными.
Однако вместо договоров купли-продажи подозреваемые оформляли лишь бронирование, соглашения о задатке и предварительные договоры, которые не подлежат госрегистрации и не предоставляют права собственности. Денежные средства покупатели передавали наличными или переводили на личные счета участников схемы, при этом операции не отражались в документах компании.
В результате граждане лишились более 3,8 млрд тенге.
По данным АФМ, злоумышленники также организовали вторую схему – хищение средств самой строительной компании. Действуя от её имени, они заключали с клиентами фиктивные договоры, регистрировали право собственности, однако деньги от продажи 76 объектов недвижимости в кассу застройщика не поступали. Ущерб компании составил 4,1 млрд тенге.
Общий ущерб гражданам и компании оценивается в 7,9 млрд тенге.
По решению суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомобиль.
В отношении трёх подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация не разглашается в соответствии со ст. 201 УПК РК.