Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило масштабную схему трансграничных переводов, предназначенных для финансирования онлайн-казино, деятельность которых в стране полностью запрещена, передает kazlenta.kz.
По данным ведомства, участники схемы маскировали платежи под легальные операции, используя «серые» POS-терминалы и Terminal ID, оформленные по фиктивным договорам с букмекерскими конторами. В мошенническую сеть оказались вовлечены более 20 платежных организаций, а также отдельные сотрудники банков второго уровня.
Общий объем нелегальных транзакций превысил 600 млрд тенге.
Одновременно была ликвидирована деятельность call-центра, который обеспечивал техническую поддержку четырех онлайн-казино и консультирование по финансовым операциям. В его работе участвовали 120 человек – граждане Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Организаторы также создали партнерскую гемблинг-программу, через которую осуществлялись криптовалютные операции. Оборот программы превысил 200 млн USDT.
В рамках расследования проведено более 70 обысков, изъяты вещественные доказательства. По решению суда девять фигурантов, среди которых советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», взяты под стражу. Еще восемь человек готовятся к объявления в международный розыск.
АФМ напомнило, что онлайн-казино в Казахстане запрещены и причиняют серьезный вред обществу, включая рост лудомании. Ведомство предупредило: любое содействие незаконным азартным играм будет расцениваться как участие в преступной деятельности и повлечет уголовную ответственность.