Агентство по финансовому мониторингу продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и ряда других лиц по фактам незаконного вывода пенсионных накоплений граждан из АО «Единый накопительный пенсионный фонд», передает kazlenta.kz.
По данным АФМ, схема заключалась в оформлении фиктивных договоров на оказание стоматологических услуг с последующим предоставлением подложных медицинских документов. За содействие в обналичивании пенсионных средств подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от суммы снятых накоплений.
В преступную схему, по информации ведомства, были вовлечены 42 стоматологические клиники. Общая сумма незаконно выведенных средств превысила 200 млрд тенге.
На полученные преступным путем деньги подозреваемые приобретали элитное движимое и недвижимое имущество, а также открывали новые стоматологические клиники, которые оформлялись на третьих лиц с целью сокрытия реальных владельцев.
В рамках расследования 11 подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца, в отношении еще троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, установлено, что врачи медицинских учреждений за систематические незаконные вознаграждения выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий. Общая сумма полученных ими средств составила около 30 млн тенге. По данным фактам начат ряд досудебных расследований.
В Агентстве по финансовому мониторингу подчеркнули, что граждане, получившие собственные пенсионные накопления, не являются объектом уголовного преследования. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежит.