В Атырауской области Агентство по финмониторингу совместно с прокуратурой проводит масштабное расследование, в ходе которого выявлены пять преступных групп, занимавшихся незаконным изъятием пенсионных накоплений из ЕНПФ, передает kazlenta.kz.
Следствием установлено, что злоумышленники использовали более 30 фиктивных стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах. На деле клиники существовали только на бумаге: у них не было помещений, оборудования и квалифицированного персонала, а учредители не имели медицинского образования.
За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые брали незаконное вознаграждение в размере 10–20% от изъятых средств. Для обналичивания пенсионных средств применялось 226 «дропперов». Общая сумма выведенных средств превысила 200 млрд тенге.
На похищенные деньги организаторы схем приобрели 15 элитных автомобилей (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, коммерческую недвижимость, квартиры и земельные участки. Поиск преступно нажитого имущества продолжается.
На данный момент проведено 59 обысков, мера пресечения избрана в отношении 10 лиц. В ходе расследования внимание будет сосредоточено только на организаторах незаконных схем. Граждане, получившие свои пенсионные отчисления, уголовного преследования не подлежат.
В АФМ подчеркнули, что все процессуальные действия проводятся в рамках закона, адвокаты имеют полный доступ к своим клиентам, а при несогласии с действиями следствия возможно обращение в суд или прокуратуру.