Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал расследование новых эпизодов по заявлениям граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS», передает kazlenta.kz.
Ранее суд приговорил организаторов пирамиды к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет. В рамках возмещения ущерба потерпевшим было обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1,2 млрд тенге, приобретённое на средства вкладчиков. В перечень взысканных активов вошли четыре квартиры, 18 автомобилей, три земельных участка, парковочные места, нежилое помещение, а также денежные средства на банковских счетах.
Как сообщили в АФМ, судебные исполнители уже произвели выплаты потерпевшим на сумму 300 млн тенге. В настоящее время в правоохранительные органы поступило 125 заявлений от пострадавших, общий размер заявленного ущерба превышает 821 млн тенге.
Кроме того, установлено, что за счёт средств вкладчиков организатором пирамиды было приобретено ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице общей стоимостью 525 млн тенге. Компания была оформлена на знакомого подозреваемого с целью сокрытия имущества. По санкции суда на указанные активы наложен арест.
6 января текущего года действия подозреваемых были переквалифицированы. Им инкриминируются создание и руководство организованной преступной группой, организация и реклама финансовой пирамиды, а также легализация денежных средств и имущества, полученных преступным путём.
Расследование продолжается. В Агентстве по финансовому мониторингу призвали граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS», обращаться с заявлениями в территориальные подразделения ведомства.