Департамент АФМ по Костанайской области окончил расследование в отношении руководителя ТОО «Bolashak Construction Company KZ» по факту мошенничества, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, с 2022 по 2024 годы он привлекал деньги граждан под предлогом участия в долевом строительстве жилого комплекса «Семья», не имея необходимых разрешительных документов. С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений. Для создания видимости законности проекта велась активная реклама в соцсетях и арендовались офисы в Костанае.
В результате от действий подозреваемого пострадали 28 физических лиц и одна компания. Общая сумма привлечённых средств превысила 162 млн тенге.
Следствие установило, что полученные деньги он расходовал по своему усмотрению, не планируя завершать строительство в срок. Третья очередь жилого комплекса на данный момент не достроена.
С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест. В перечень вошли автомобиль Hyundai Santa Fe, трёхкомнатная квартира и нежилые помещения.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.
В АФМ напомнили, что участие в долевом строительстве без разрешительных документов связано с высокими рисками, и призвали проверять застройщиков перед вложением средств.