Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершил расследование в отношении руководителей ТОО «Озенский машиностроительный завод», подозреваемых в незаконном привлечении средств граждан под видом участия в долевом строительстве, передает kazlenta.kz.
Следствием установлено, что в течение двух лет компания возводила жилой комплекс Astana Rich Village в Жанаозене без разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора.
Для привлечения средств граждан на интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной.
В итоге с 23 гражданами были заключены фиктивные предварительные договоры купли-продажи. Общая сумма незаконно привлечённых средств превысила 303 млн тенге. По данным АФМ, полученные деньги подозреваемые обналичивали якобы для приобретения стройматериалов, но фактически расходовали на личные нужды. Строительство объекта так и не было завершено.
Чтобы обеспечить возмещение ущерба пострадавшим дольщикам, по санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых: жилой дом, квартиру, две автомашины и три земельных участка. Один из фигурантов дела помещён под стражу, второй – находится под залогом.
Прочие детали расследования не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.