Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в мошенничестве при участии в государственных закупках в сфере строительства, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, с 2021 по 2024 год участники схемы действовали через подставные компании, используя подложные документы и фиктивные сведения для завышения рейтингов в тендерах. За подобные «услуги» организаторы получали вознаграждения от 500 тыс. до 1,5 млн тенге.
Общая сумма незаконного дохода превысила 664 млн тенге. На эти средства подозреваемые приобрели 11 автомобилей и 12 объектов недвижимости, включая пять жилых домов и семь земельных участков.
В результате преступных действий были заключены договоры с различными организациями на сумму около 70 млрд тенге.
Четверо подозреваемых задержаны и помещены в следственный изолятор. Следствие продолжается.
Иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.