Департамент АФМ по Костанайской области проводит досудебное расследование в отношении мужчины, который на протяжении шести лет незаконно предоставлял займы под проценты без лицензии, используя платформы OLX и Instagram, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, подозреваемый заключал фиктивные договоры займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактически выданные. В контракты заранее включались вознаграждения до 100% годовых. Возврат средств обеспечивался залоговым имуществом заёмщиков.
Всего было оформлено 72 сделки на сумму свыше 556 миллионов тенге.
Одним из пострадавших стала пенсионерка из Рудного, оформившая займ якобы на 13,2 млн тенге для оплаты лечения. Однако на руки она получила лишь 6 млн тенге — остальная сумма представляла собой заранее начисленные проценты. В залог женщина вынуждена была передать свою единственную квартиру. Условия займа предполагали выплаты по 600 тысяч тенге ежемесячно в течение двух лет — сумма, очевидно непосильная для большинства граждан.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого на общую сумму 154 млн тенге. В перечне арестованного — 6 частных домов и 3 автомобиля: TANK 500, Toyota Camry и Mitsubishi Fighter.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не разглашается.