В Жетысуской области завершили расследование уголовного дела о масштабном мошенничестве, передает kazlenta.kz.
По данным полиции, жертвами схемы стали 37 человек, общий ущерб превысил 80 млн тенге. Материалы дела направлены в суд.
Фигурантами проходят 31-летняя жительница посёлка Гульдала Талгарского района и её сообщница – 25-летняя жительница Талдыкоргана.
По версии следствия, женщины действовали по предварительному сговору и организовали схему хищения денег через оформление товарных кредитов в интернет-магазинах.
Как установлено, в октябре 2024 года одна из подозреваемых разработала план: гражданам предлагали оформлять кредиты с последующим «обналичиванием», закрытием займов и выплатой вознаграждения. Для операций использовались банковские счета, оформленные на родственников.
К схеме также привлекли сотрудницу микрофинансовой организации в Алматы. Она искала клиентов – в основном людей с низкой финансовой грамотностью и сложным материальным положением – и убеждала их участвовать, обещая «повышение рейтинга» интернет-магазинов.
На первых этапах подозреваемые частично выполняли обещания – выплачивали деньги и погашали кредиты, чтобы вызвать доверие. Затем выплаты прекращались, а средства присваивались.
Потерпевшие, введённые в заблуждение, привлекали к схеме своих знакомых и родственников, что расширяло круг жертв.
Данный случай наглядно демонстрирует, насколько опасны предложения легкого заработка в интернете. Призываем граждан быть бдительными, не передавать свои персональные данные и не оформлять кредиты по сомнительным схемам, – отметили в полиции.