Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызстан, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, в состав группы входили девять человек. Для реализации схемы были зарегистрированы 12 юридических лиц, которые использовались для закупки, оформления и вывоза нефтепродуктов.
Для легализации происхождения бензина подозреваемые использовали мини-НПЗ ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis». Формально предприятия оказывали услуги по компаундированию – смешиванию бензина АИ-92 с легким дистиллятом или растворителем.
Однако, как установило следствие, фактически переработка не проводилась, а деятельность ограничивалась переливом бензина в железнодорожные цистерны.
В дальнейшем оформлялись фиктивные документы, согласно которым бензин декларировался как смесь ароматических углеводородов, растворители или смеси легких углеводородов.
Таким образом под видом нефтехимической продукции автомобильный бензин незаконно вывозился в Кыргызстан, в том числе в периоды дефицита топлива на внутреннем рынке Казахстана.
По данным АФМ, общий объем незаконно экспортированного бензина превысил 190 тысяч тонн, а теневой оборот преступной группы составил более 37,2 млрд тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на станции Турксиб была пресечена очередная попытка вывоза топлива. Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь железнодорожных цистерн с нелегальным бензином общим объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызстан.
Изъятый бензин стоимостью 138 млн тенге конфискован в доход государства. Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.