В Актюбинской области ликвидировали преступную сеть дропперов, через которую, по версии следствия, отмывались деньги, похищенные у жертв телефонного и интернет-мошенничества. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает kazlenta.kz.
По данным ведомства, расследование ведется по фактам пособничества интернет-мошенничеству, незаконного предпринимательства, дропповодства и легализации преступных доходов.
Следствие считает, что в Актобе действовала организованная преступная группа, создавшая устойчивую схему приема, конвертации и отмывания денег, похищенных у граждан. В ее состав входили более десяти человек. Для реализации схемы организаторы привлекли свыше 150 дропперов.
По информации АФМ, участники группы использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их участия.
С помощью инструментов блокчейн-аналитики следователи восстановили схему легализации похищенных средств. Деньги потерпевших сначала переводились через транзитные банковские счета, затем поступали на счета подконтрольных дропперов, после чего направлялись на криптовалютную платформу для покупки цифровых активов USDT. Для придания операциям видимости законности, как утверждает следствие, использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На завершающем этапе средства обналичивались и обменивались на иностранную валюту.
В настоящее время установлены 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. По предварительным данным, сумма ущерба превысила 120 млн тенге.
Под стражу помещены восемь участников преступной группы. Еще двум подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
С санкции суда арестовано имущество подозреваемых, в том числе восемь квартир, автомобиль и цифровые активы на сумму 52 тыс. USDT.
Расследование продолжается. При этом в АФМ отметили, что иная информация в интересах следствия не разглашается.