Агентство по финансовому мониторингу назвало противодействие дропперству одним из приоритетных направлений обеспечения финансовой безопасности страны, передает kazlenta.kz.
По данным ведомства, с начала года ликвидированы 33 дропперские сети, использовавшиеся для легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Следствием установлено более 40 организаторов преступных схем, которые вовлекли в противоправную деятельность свыше 500 человек. Через банковские счета дропперов, по данным АФМ, прошло более 112 млрд тенге. Только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт.
В Западно-Казахстанской области сотрудники АФМ пресекли деятельность международной сети «дроповодов», использовавшей банковские счета граждан для отмывания денег, полученных в результате интернет-мошенничеств.
Как сообщили в ведомстве, после блокировки счетов, через которые прошло около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили 18-летнего владельца счетов и, угрожая насилием, требовали восстановить к ним доступ.
В области Жетысу местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в социальных сетях, по указанию кураторов использовала собственные банковские счета для приема средств, полученных в результате интернет-мошенничества. Затем она конвертировала деньги в криптовалюту и переводила их организаторам схемы, получая комиссию за каждую операцию.
Еще одну схему выявили в Туркестанской области. По данным следствия, действия участников координировал анонимный куратор через Telegram, который за вознаграждение привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу. В результате под следствием оказались более 20 молодых людей.
В АФМ напомнили, что участие в дропперских схемах влечет уголовную ответственность, и призвали граждан не соглашаться на предложения о передаче банковских карт, счетов или доступа к ним третьим лицам.