С 15 апреля в Казахстане в действие вводится приказ министра финансов об отслеживании мобильных переводов казахстанцев, имеющих признаки получения дохода от предпринимательской деятельности. На первом этапе проверки коснутся госслужащих и их супругов, передает Tengrinews.kz.
Министр финансов приказом от 29 марта утвердил критерии отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.
Согласно документу, к критериям относится получение одним физическим лицом в течение трех последовательных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.
Предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы госдоходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории:
- I этап - с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года. По государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравненных к ним и их супругам.
- II этап - с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года. По работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам.
- III этап - с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года. По руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам.
- IV этап - c 1 января 2025 года по всем оставшимся категориям населения.
"Проект приказа не затрагивает личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков. Он нацелен на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства и предотвращение уклонения от налогов", - отметили в Комитете госдоходов.
Приказ министра финансов вводится в действие с 15 апреля 2022 года.