Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование и направлено в суд досудебное производство по факту самовольной добычи марганцевой руды и последующей ее легализации в области Улытау, передает kazlenta.kz.
По данным ведомства, подозреваемый в период с 2020 по 2023 годы без каких-либо разрешительных документов организовал незаконную добычу марганцевой руды из карьера «Восточный».
Незаконные действия подтверждены аэрокосмическими снимками, предоставленными АО «Қазақстан Ғарыш Сапары».
В ходе следствия по фактам самовольного пользования недрами установлено, что земельный участок на котором расположен карьер, уполномоченными органами для недропользования не выдавался, никакой соответствующей регистрации не имеется.
В последующем, путем оформления фиктивных счет-фактур, подозреваемый легализовал незаконно добытую марганцевую руду и реализовывал на территории всей Республики и в зарубежные страны.
Марганцевые руды применяются в различных отраслях промышленности — металлургической, химической, керамической, стекольной, а его соединения — в фармацевтической промышленности.
Установлен ущерб государству на сумму более 1 млрд тенге.
Объем незаконно добытой руды составляет 16 тыс. тонн на общую сумму более 3 млрд тенге.
Наложен арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемого на сумму 337 млн тенге.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит, - сообщили в АФМ.