В рамках исполнения поручения Главы государства по возврату в страну незаконно выведенных за рубеж финансовых средств, Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank», передает kazlenta.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
Незаконные кредиты выдавались за счет вкладов компаний квазигосударственного сектора, крупных коммерческих организаций, а также депозитов физических и юридических лиц.
В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.
В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.
За весь период ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн. долларов США и
4 млн. евро.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.