Департаментом АФМ по г. Шымкент выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от деятельности подпольного цеха по производству суррогатной алкогольной продукции, передает kazlenta.kz.
Расследованием установлено, что с 2022 года супруги Карсеновы организовали незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта.
Продукция реализовывалась не только в городе Шымкент, но и в соседних регионах — Туркестанской и Жамбылской областях.
В ходе обысков изъято более 9 тыс литров этилового спирта, поддельные акцизные марки в количестве свыше 24 тыс штук, готовая алкогольная продукция различных марок, денежные средства в сумме 75 миллионов тенге.
Проведенным финансовым расследованием по принципу «Follow the money» установлен весь преступный доход от деятельности подпольного цеха на сумму более 309 млн тенге, - сообщили в АФМ РК.
На средства, полученные преступным путем, подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге («Toyota Land Cruiser 300», «ZEEKR 001», «KIA K8», «Hyundai Grandeur», «VOLVO» и др.), часть из которых с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на близких родственников.
Приговором суда указанные лица признаны виновными в незаконном предпринимательстве (ст. 214 ч. 2 п. 2 УК), нарушении порядка и правил маркировки подакцизных товаров (ст. 233 ч. 2 УК) и легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем (ст. 218 ч. 3 п. 3 УК).
Судом им назначено наказание в виде 5 и 6 лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретенные на средства, добытые преступным путем, а также 75 миллионов тенге, - отметили в пресс-службе агентства.