В столице завершилось судебное разбирательство по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершённых группой лиц, передает kazlenta.kz.
Расследование вел Департамент АФМ по г. Астана. Следствие установило, что в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени сына, оформила в АО «Банк ЦентрКредит» два кредита на сумму 115 млн тенге в рамках госпрограммы льготного кредитования, субсидируемой «Фондом развития предпринимательства «ДАМУ». Для этого в банк были поданы фиктивные документы, включая поддельные отчёты об оценке имущества.
Позже сообщники оформили ещё один кредит на сумму 155 млн тенге на имя тяжело больной женщины. Используя её ЭЦП, они подготовили фиктивный комплект документов о якобы приобретении хлебопекарного оборудования. На самом деле техника не поставлялась, а полученные деньги были выведены через подконтрольных индивидуальных предпринимателей и обналичены. После смерти женщины злоумышленники продолжили оформлять поддельные документы задним числом.
В деле фигурировал и сотрудник банка, который, по данным следствия, получил 500 тыс. тенге за содействие в одобрении заявок. Общий ущерб, причинённый банку, составил 155 млн тенге.
Суд признал обвиняемых виновными и назначил наказание – 5 лет лишения свободы. Дополнительно в доход государства конфискованы приобретённые на преступные доходы активы: база отдыха, земельный участок площадью 2000 кв. м и нежилое помещение в Астане.
Приговор пока не вступил в законную силу.