Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой под названием «Үміт Самғау», передает kazlenta.kz.
По данным следствия, компания действовала под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. На деле же участникам предлагались различные виды «вкладов» с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы.
Выплаты вкладчикам осуществлялись не за счёт реальной предпринимательской деятельности, а из средств новых участников. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, использовавшие свои банковские счета и карты для приёма денег от граждан.
В результате в пирамиду были вовлечены более 400 человек, общий объём привлечённых средств превысил 100 миллионов тенге. По решению суда наложен арест на квартиру и автомобиль подозреваемой.
Следствие продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК не подлежит разглашению.