В Уральске акмолинские полицейские задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в участии в нескольких мошеннических схемах. Операция прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия Anti-Fraud, передает kazlenta.kz.
По данным полиции, задержанный выполнял роль так называемого дроповода – посредника между организаторами мошеннических схем и финансовой системой. Он находил людей, на чье имя оформлялись банковские счета, после чего через них выводились деньги, полученные обманным путем. Средства затем передавались организаторам.
Кроме того, следствие установило, что мужчина занимался активацией SIM-карт, которые использовались для звонков потенциальным жертвам. Это помогало мошенникам скрывать свою личность и усложняло их поиск.
На данный момент известно как минимум о трех эпизодах мошенничества, к которым может быть причастен задержанный. Полиция продолжает проверку и устанавливает возможных потерпевших.
Правоохранители напоминают гражданам не передавать банковские данные посторонним и с осторожностью относиться к предложениям «легкого заработка», которые могут быть связаны с незаконной деятельностью.