Департамент АФМ по Восточно-Казахстанской области пресёк деятельность группы лиц, подозреваемых в выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт», передает kazlenta.kz.
По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы оформляли поддельные бухгалтерские документы о поставке запчастей для тяжёлой техники, не намереваясь исполнять обязательства по сделкам.
Как считают следователи, эти документы использовались контрагентами для незаконного уклонения от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог и НДС.
В АФМ сообщили, что в преступную схему была вовлечена сотрудница Управления государственных доходов, которая помогала оформлять фиктивные документы для прохождения налогового контроля.
Общая сумма обналиченных средств составила 356 млн тенге.
Ущерб государству в виде неуплаченных налогов превысил 91 млн тенге.
С санкции суда арест наложен на три квартиры и автомобиль, принадлежащие подозреваемым.
Уголовное дело направлено в суд.