В Алматинской области завершено расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, организатором схемы являлся бывший депутат маслихата Карасайского района. Используя опыт работы в сельском хозяйстве и знание механизмов государственного субсидирования, он организовал незаконное получение бюджетных выплат.
Следствие установило, что в схеме использовались подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях.
В уполномоченные органы предоставлялись фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины для закладки промышленных ягодников. Для этого оформлялись подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры и документы об аттестации производителей посадочного материала.
При этом, как утверждают в АФМ, фактической поставки саженцев в заявленных объемах не было, а некоторые хозяйства, фигурировавшие в документах, не имели возможности выращивать малину в промышленных масштабах.
По версии следствия, в результате участники схемы незаконно получили из бюджета субсидии на сумму более 2,6 млрд тенге.
Часть этих средств – 491 млн тенге – была направлена на операции на фондовом рынке. Для этого на имя супруги подозреваемого открыли брокерский счет, через который приобретались ценные бумаги казахстанских и зарубежных компаний.
Еще 400 млн тенге были перечислены в аффилированную микрофинансовую организацию iSolutions Capital под видом временной финансовой помощи. По данным следствия, впоследствии эти деньги поэтапно выводились наличными.
Кроме того, как сообщили в АФМ, 170 млн тенге подозреваемый потратил на азартные игры в одном из казино Конаева.
С санкции суда арестовано имущество подозреваемых, в том числе четыре квартиры, три автомобиля, частный дом и ценные бумаги.
В отношении трех фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.