В Туркестане вынесли приговор 27 участникам организованной преступной группы, обвиняемым в хищении свыше 3 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на поддержку агробизнеса. Об этом сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, в 2016–2021 годах руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовало схему хищения средств АО «Аграрная кредитная корпорация», предназначенных для приобретения крупного рогатого скота.
Как установили в АФМ, для получения кредитов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Кредитные заявки сопровождались поддельными бизнес-планами, правоустанавливающими документами и сведениями о несуществующем залоговом имуществе.
По версии следствия, специалисты по кредитованию готовили документы, оформляли фиктивные кредитные заключения, акты осмотра и документы о целевом использовании средств, создавая видимость законности выдачи займов.
Кроме того, оценщики и специалисты по залоговому обеспечению составляли недостоверные отчеты об оценке и подтверждали наличие имущества, которого фактически не существовало либо стоимость которого не соответствовала заявленной. Нотариусы, как утверждают в АФМ, за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога.
В ходе расследования установлено 33 эпизода уголовных правонарушений. Следствие выявило 24 фиктивных кредита, а в качестве залога были представлены 54 несуществующих объекта.
По решению суда в доход государства конфискованы 19 жилых домов, 10 земельных участков, две квартиры, четыре коммерческих помещения и четыре автомобиля.
В АФМ отметили, что приговор пока не вступил в законную силу.