Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела о попытке незаконно завладеть квартирами в Астане с помощью фиктивных договоров долевого участия. По данным следствия, в схему вовлекли более 80 человек, на которых планировали оформить 170 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 4,4 млрд тенге, передает kazlenta.kz.
Как сообщили в АФМ, ранее Байжуманов А., возглавлявший жилищно-строительный кооператив «Төленді», организовал хищение 10 млрд тенге у 1,5 тысячи дольщиков. В 2016 году его осудили на восемь лет лишения свободы.
Позже строительство жилых домов завершили при участии акимата Астаны. Часть квартир предназначалась для многодетных семей, детей-сирот, людей с инвалидностью и других социально уязвимых категорий граждан.
По данным следствия, после освобождения Байжуманов вместе с сообщниками разработал новую схему завладения этой недвижимостью. Для этого они оформляли задним числом фиктивные договоры паевого взноса на граждан, которые на самом деле не являлись дольщиками и не приобретали квартиры.
От имени так называемых псевдодольщиков в правоохранительные органы подавали заявления о якобы совершённом мошенничестве. На их основании возбуждали уголовные дела, а фиктивных дольщиков признавали потерпевшими. Полученные судебные решения планировали использовать для оформления квартир, которые затем собирались продавать третьим лицам, а вырученные деньги – распределять между участниками схемы.
Как установило следствие, участники схемы выполняли разные задачи: одни искали «псевдодольщиков» и оформляли на них фиктивные договоры, другие продавали документы третьим лицам и обеспечивали сопровождение уголовных дел. Фиктивные договоры также реализовывали гражданам. Ущерб от этих действий превысил 400 млн тенге.
Кроме того, следствие установило причастность сотрудников полиции. Зарегистрированы уголовные расследования по фактам злоупотребления должностными полномочиями и фальсификации доказательств.
Подозреваемыми признали 19 человек. В отношении девяти из них избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. На их имущество стоимостью свыше 250 млн тенге наложили арест.
Досудебное расследование завершено. Стороны приступили к ознакомлению с материалами дела. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.