В отношении ТОО «ESTATE Ломбард» и ТОО «Гарант 24» начали досудебное расследование по статье УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий директора филиала ТОО «ESTATE Ломбард» задержали и водворили в изолятор временного содержания», – сообщили в полицейском ведомстве.
Между тем стражи порядка заверили, что в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по задержанию директора филиала ТОО «Гарант 24».
Ранее сообщалось, что по всему Казахстану идут задержания региональных директоров «Гарант 24 Ломбард».
21 февраля в Актобе сотни вкладчиков собрались возле ломбардов, требуя вернуть вложенные средства.
Тем же днем атырауские вкладчики ломбарда «Home Avto Invest» собрались возле офиса с требованием вернуть заложенные деньги, машины и недвижимость. Самые отчаянные взяли в заложники директора организации.
Позже директор филиала пояснил, что его не брали в заложники, а он добровольно отправился в эту квартиру для переговоров со вкладчиками ТОО.
По данным следствия, выяснилось, что данными компаниями были заключены договоры с более 42 тысячами человек.