22 млрд тенге потеряли казахстанцы из-за финансовой пирамиды, работавшей под видом ломбардов. Обманутыми оказались более 17 тысяч человек. Такие данные озвучили в Министерстве внутренних дел и констатировали, что, несмотря на принимаемые меры, количество финансовых пирамид ежегодно растет, сообщает kazlenta.kz со ссылкой на Первый Канал Евразия.
15 машин, 29 квартир, 6 коттеджей, 3 земельных участка и кафе - эту и другую недвижимость купили себе организаторы финансовой пирамиды. У них изъяли имущество на 2 млрд тенге и еще 70 млн наличными. Однако ущерб, который мошенники нанесли доверчивым гражданам, гораздо больше.
САНЖАР АДИЛОВ - НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА МВД РК:
"По ТОО "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ", "ЕSTATE Ломбард" в настоящее время в Следственный департамент МВД поступило более 17 тысяч заявлений от потерпевших. Установлен причиненный материальный ущерб на сумму свыше 22 млрд тенге. В отношении руководителей указанных организаций зарегистрировано 32 уголовных дела".
Компании "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ", "ЕSTATE Ломбард" появились в октябре прошлого года. Никто и не догадывался, что это - одна контора. Выкупали у людей квартиры, машины по цене выше рыночной, но в рассрочку. В течение нескольких месяцев клиентам выплачивали часть суммы, а за это время имущество продавали по цене. Людей также призывали вкладывать деньги под 35% и даже 40%. Для этого люди брали кредиты, продавали имущество.
НУРБЕК АМАНТАЙУЛЫ - ЖИТЕЛЬ ГОРОДА:
"Я продал машину и вложил деньги 1,5 млн. Положил на депозит под 35% на 3 месяца и вот, нет денег".
ЛЮБОВЬ СКУРИДИНА - ЖИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА:
"Я последние деньги 500 и 400 тысяч. Я их копила, с пенсии по 10, по 15 тысяч в месяц откладывала и думала: ну, что-нибудь сейчас провернется. Хоть какая-то копейка будет лишняя, я осталась совсем без ничего".
К уголовной ответственности намерены привлечь 51-го подозреваемого. Это не только организаторы финансовой пирамиды, ответственность понесут и региональные директора, менеджеры и бухгалтеры ломбардов. Накажут ли казахстанских звезд, которые рекламировали ломбарды, в МВД не уточнили. Только отметили: число таких организаций каждый год увеличивается.
САНЖАР АДИЛОВ - НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА МВД РК:
"С начала текущего года органами внутренних дел расследовано 217 уголовных дел по организации и созданию финансовых пирамид, из них направлено в суд 116 уголовных дел. Всего привлекается к уголовной ответственности в настоящее время 79 подозреваемых лиц".
Компании, обманувшие казахстанцев на 22 млрд тенге, работали всего 4 месяца. А следствие идет уже более полугода. Кроме того, 7-х подозреваемых пока разыскивают. Поэтому говорить о том, что расследование дела по крупнейшей финансовой пирамиде близится к концу, еще рано.