В ходе следствия установлено, что преступная группа из 10 человек, а также участников, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, осуществляла поиск контрагентов-покупателей, обналичивание денежных средств в банках второго уровня и др.
Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности составила 10 млрд. тенге. В целях обеспечения конфискации наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше 1 млрд. тенге.
В настоящее время уголовное дело окончено производством и направлено в суд.