Ru  Kz
Все новости

В Казахстане будут проверять частые мобильные переводы

В Казахстане будут проверять частые мобильные переводы
Фото: pexels.com

Вице-министр финансов Марат Султангазиев рассказал, какие операции с мобильными переводами будут считаться подозрительными, сообщает kazlenta.kz со ссылкой на tengrinews.kz.

Норма, обязывающая банки второго уровня передавать в органы государственных доходов сведения о мобильных платежах и переводах граждан, прописана в законе "О введении в действие Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", который сегодня приняли депутаты Сената.

Поправки относятся к планам по регулированию мобильных переводов.

"Если вы эпизодически получаете деньги на свой день рождения, к примеру, от своих родственников, то в эту систему управления рисков вы никак не попадаете. Если у вас день рождения будет каждый день и по пять раз, тогда это будет подозрительно. (...) Банковская тайна в этой части для налоговых органов открывается", - сообщил Султангазиев в кулуарах Сената после принятия закона.

Он пояснил, что вычислять и проверять недобросовестных предпринимателей планируют с помощью искусственного интеллекта.


СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Комментарии отсутствуют
Будьте первым, кто оставит комментарий!
для добавления комментариев
Уже зарегистрированы?
Сколько сотрудников органов внутренних дел попалось на коррупционных преступлениях, посчитали казахстанские аналитики
Плохие новости к праздникам: вино в Казахстане подорожало на 15%
Товарооборот Казахстана с Россией вырос на 5%
Количество ИП в Казахстане выросло сразу на 26% за год - аналитики
В Казахстане услуги пассажирских авиаперевозок подорожали ещё на 16%