Вице-министр финансов Марат Султангазиев рассказал, какие операции с мобильными переводами будут считаться подозрительными, сообщает kazlenta.kz со ссылкой на tengrinews.kz.
Норма, обязывающая банки второго уровня передавать в органы государственных доходов сведения о мобильных платежах и переводах граждан, прописана в законе "О введении в действие Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", который сегодня приняли депутаты Сената.
Поправки относятся к планам по регулированию мобильных переводов.
"Если вы эпизодически получаете деньги на свой день рождения, к примеру, от своих родственников, то в эту систему управления рисков вы никак не попадаете. Если у вас день рождения будет каждый день и по пять раз, тогда это будет подозрительно. (...) Банковская тайна в этой части для налоговых органов открывается", - сообщил Султангазиев в кулуарах Сената после принятия закона.
Он пояснил, что вычислять и проверять недобросовестных предпринимателей планируют с помощью искусственного интеллекта.