Злоумышленники сообщали, что идет проверка банковских счетов потерпевших, которые якобы замешаны в спонсировании терроризма. Чтобы предотвратить незаконную операцию, астанчанам предлагали перевести все имеющиеся средства на “защищенный” банковский счет.
Таким образом, был обманут 68-летний житель города, который передал мошенникам 75 миллионов тенге. Часть суммы, в размере 20-ти млн тенге и 35-ти тысяч долларов США, мужчина передал через курьера такси, который забрал пакет с деньгами и отдал неизвестному лицу.
Аналогичным образом мошенники обманули 70-летнего астанчанина, завладев его деньгами в размере более 55-ти млн тенге. При этом , 59 тысяч долларов США и сувенирные монеты он передал дропперу. Остальную часть перевел на различные счета.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, столичными оперативниками был установлен 21-летний житель Павлодарской области, который в преступной схеме исполнял роль дроппера. Как рассказал парень, “работу” он нашел в мессенджере Telegram, за каждую подобную услугу он получал по 150 тысяч тенге. Кроме того, направлены санкции на блокировку счетов, куда потерпевшие переводили крупные денежные средства. Установлены личности всех участников преступной схемы, – рассказал заместитель начальника столичного ДП Куаныш Орынбетов.
В настоящее время полицейскими по фактам мошенничества возбуждено уголовное дело, устанавливается местонахождение остальных участников. Подозреваемый водворен в ИВС ДП. Стражи порядка призывают граждан быть осторожными, не доверять сомнительным звонкам и не поддаваться эмоциям. Не переводить и не передавать денежные средства незнакомым лицам.