48-летняя астанчанка, с целью привлечения дохода, в период с 2018 по 2020 годы создала три финансовые пирамиды. Первая – шла под названием “Инвестмент-18”, в 2019 появилась “А-маркетс”, а в 2020 году она запустила сразу две финансовые пирамиды “Реальные доходы-1”, “Реальные доходы-2”. Для этого в мессенджерах WhatsApp и Telegram она создала чаты, где размещала информацию о выгодных денежных вложениях, вовлекая граждан Казахстана, с четырехкратным доходом в 2 и 3 месяца.
Вклады она принимала ежедневно, в размере от 20 тысяч до 2 млн тенге. Методика действий пирамиды заключалась в том, что потерпевшие в течение двух месяцев получали 100%-й доход от вклада, что стимулировало остальных людей вкладывать деньги в многократно увеличенной сумме, то есть реинвестировать. Позже деньги вкладчикам уже не возвращались.
С 2018 по 2020 годы аферистка причинила материальный ущерб 68-ми жителям страны, на сумму более 570 млн тенге.
Суд признал астанчанку виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 217 УК РК, приговорив ее к 8 годам колонии, с лишением права деятельности по организационной и материальной ответственности в финансовой сфере, предпринимательской деятельности сроком на 5 лет.
Дома меня ждут муж и восемь детей: трое сыновей и пять дочерей. Самому старшему сыну 23 года, доченьке – 4. Создавая финансовые пирамиды, я думала о благополучии детей, но сделала только хуже себе и близким, – говорит осужденная.
Отбывает наказание в учреждение № 21 ДУИС по области Абай. По прибытию в учреждение с осужденной провели работу воспитательного и разъяснительного характера. С первых дней в колонии она задалась целью – трудоустроиться. Сейчас работает в столовой учреждения, – сообщил начальник оперативного отдела Ельдар Искаков.