Агентством по финансовому мониторингу окончено досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем, предает kazlenta.kz.
По информации пресс-службы ведомства, 19 марта участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов.
Как сообщалось ранее, общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге.
На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест, - сообщили в АФМ.
В ведомстве также отметили, что уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передачи его в суд.