На заседании Правительства заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу РК Кайрат Бижанов сообщил о планируемых изменениях при осуществлении переводов денег, направленных на снижение рисков отмывания преступных доходов, передает kazlenta.kz.
По его словам, основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без надлежащей идентификации отправителя и получателя.
Они часто осуществляются с использованием чужих карт, зарегистрированных на номинальных владельцев, – отметил Бижанов.
Для минимизации подобных рисков АФМ совместно с финансовым регулятором подготовило комплекс практических мер:
- при пополнении карты на сумму свыше 500 тысяч тенге будет введено обязательное указание ИИН отправителя (ранее требовался только ИИН получателя);
- дополнительно рассматривается возможность подтверждения операции через мобильное приложение или SMS;
- с 1 января 2026 года банки будут обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит устанавливать участников подозрительных транзакций;
- также прорабатывается внедрение биометрической идентификации – распознавания лица или отпечатков пальцев.