На заседании Мажилиса в рамках нового законопроекта предлагается вести финмониторинг за пополнением баланса телефона казахстанцев, передает kazlenta.kz со ссылкой на nur.kz.
Речь идет о законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма".
Также законопроектом предлагается проверять сделки по недвижимости на сумму свыше 50 млн тенге.
Законопроектом на Агентство финмониторинга возлагается обязательство по проведению анализа и мониторинга подозрительных операций некоммерческих организаций на предмет выявления рисков отмывания преступных доходов и финансирования незаконной деятельности.
Операторы сотовой связи и "Правительство для граждан" станут новыми субъектами финансового мониторинга.Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а "Правительство для граждан" - по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 млн тенге, по аналогии со сделками у нотариусов, - сообщил замглавы Агентства по финмониторингу Женис Елемесов.