Постановление вводится в действие с 22 декабря 2025 года, за исключением некоторых пунктов, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года.
По тексту Правил слова «и финансированию терроризма» заменены словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Обновлены ссылки с учетом принятия нового Налогового кодекса. Также формы административных данных приводятся в соответствие с Правилами представления административных данных административными источниками на безвозмездной основе.
Теперь по обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, превышающую эквивалент 500 000 тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются:
- индивидуальный идентификационный номер клиента;
- данные документа, удостоверяющего личность клиента - вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия (в случае неприсвоения индивидуального идентификационного номера в соответствии с законодательством Республики Казахстан);
- юридический адрес клиента (государство, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры (при наличии));
- фамилия, имя и отчество клиента (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью).
Также в целях совершенствования политики регулирования деятельности по осуществлению обменных операций с наличной валютой предусматривается:
- сокращение срока корректировки отчетов, представляемых уполномоченными банками и уполномоченными организациями (с 6 месяце до 1 месяца);
- расширяется отчет для уполномоченных банков в части представления данных по покупке/продаже наличной иностранной валюты в разрезе уполномоченной организации.