Сенат принял Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, передает kazlenta.kz.
Ключевые новеллы закона:
– закреплено понятие «финансирование распространения оружия массового уничтожения»;
– вводится обязанность направлять сообщения о подозрительной деятельности (SAR) по клиентам, подпадающим под финмониторинг;
– прямой запрет на учреждение банков-«ширм»;
– расширен круг субъектов финмониторинга: операторы сотовой связи, НАО ГК «Правительство для граждан», клиринговые центры по сделкам с фининструментами;
– внедряются скоринговые/автоматизированные системы риск-идентификации клиентов;
– уточнён критерий «безупречной деловой репутации» собственников финорганизаций (меры, препятствующие владению значительными долями лицами, связанными с преступниками).