Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресечена деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, на протяжении двух лет подозреваемые проводили нелегальную азартную игру под названием «Тринька». Трансляции велись в прямом эфире на платформах TikTok и YouTube через страницу «TauBrat».
Для легализации преступных доходов участники схемы использовали так называемых «дропов» – подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания денежных средств.
Общий доход от незаконной деятельности превысил 93 млн тенге. На эти средства подозреваемые приобрели автомобиль Hyundai Sonata, а также жилой дом с земельным участком. По решению суда на указанное имущество наложен арест.
В рамках расследования двое подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит, – сообщили в пресс-службе АФМ РК.